Sberbank
 | |
 | |
Inheemse naam | Сбербанк |
|---|---|
| Voorheen | Savings Bank of Russia (RSFSR) (1842–1991) |
| Type | Openbaar (Пао) |
| MCX:Sber | |
| Industrie | Banken, financiële diensten |
| Gesticht | 22 maart 1991 (door de reorganisatie van de spaarbank van de RSFSR) |
| Hoofdkwartier | Moskou, Rusland 55 ° 41′55.69 ″ N 37 ° 34′45.54 ″ E/55.6988028 ° N 37.5793167 ° E |
Sleutelfiguren | Anton Germanovich Siluanov (Board van de voorzitter)) Herman Gref (Directeur, Chief Executive Officer & Lid-Supervisory Board) [2] |
| Producten | Consumenten bankieren, zakelijk bankieren, Financiën en verzekering, investeringsbankieren, hypotheekleningen, prive bankieren, private equity, spaargeld, effecten, Vermogensbeheer, Vermogensbeheer, kredietkaarten |
| Omzet | $ 40 miljard[3](2017) |
| $ 23,6 miljard[4](2020) | |
| $ 16,9 miljard[5](2021) | |
| Totale activa | $ 559 miljard[5](2021) |
| Het totale eigen vermogen | $ 76,6 miljard[5](2021) |
| Baasje | National Wealth Fund, Regering van Rusland (50%+1 aandeel)[6] |
Aantal werknemers | 281.000 (2019)[7] |
| Dochterondernemingen | Sberbank CIB Sbertech Dochterondernemingen in sommige Europese en post-Sovjet-landen |
| Beoordeling | BA2 (Moody's), BBB- (Fitch) (2017)[8] |
| Website | Sberbank Sberbank |
PJSC Sberbank (Russisch: Сбербанк, aanvankelijk een samentrekking van het Russisch: сберегательный банк, Romanized:sberegatelnyy bank, verlicht. 'Savings Bank') is een Russische meerderheid van staatsbankieren en financiële diensten Bedrijf met hoofdkantoor in Moskou. Het heette Sberbank van Rusland tot 2015 (momenteel: Sber). Sberbank is voornamelijk activiteiten in verschillende Europese landen Post-Sovjet-landen.
Tegen 2022 was de bank goed voor ongeveer een derde van alle bankactiva in Rusland.[9] De opkomst van de bank sinds de jaren negentig is gedeeltelijk te wijten aan de nauwe connecties met de Russische regering.[9] Vanaf 2014[update] Het was de grootste bank in Rusland en Oost-Europa, en de derde grootste in Europa, gerangschikt 60e in de wereld en eerst in Midden- en Oost -Europa in De bankier'S top 1000 World Banks rangschikking.[10] In de wereldrangschikking van openbare bedrijven Forbes "Global 2000" Sberbank neemt de 51e plaats in.[11]
Geschiedenis
Vroege geschiedenis
De geschiedenis van Sberbank gaat terug naar Cancrin's financiële hervorming van 1841,[12] Toen een netwerk van de eerste spaarbanken in staatsbezit werd opgericht in Rusland. Tegen het einde van de 19e eeuw bereikte het netwerk bijna 4 duizend verkooppunten met meer dan 2 miljoen spaarders.[13]
Sinds 1905 werden Savings Bank -verkooppunten gemachtigd om verzekeringen te verkopen. Na 1910 begonnen spaarbanken instellingen voor krediet samenwerking te subsidiëren en leningen uit te breiden aan kleine geldschieters. In 1915 begonnen de verkooppunten van Savings Bank overheidseffecten te accepteren voor depositie.[14]
Sovjet spaarbanken systeem
Na de Oktoberrevolutie van 1917 zette het State Savings Banks -systeem zijn activiteit en groei voort in het beheer van het ministerie van Financiën van de USSR als het State Labour Savings Banks -systeem. Vanaf 1926 werden de sparende bank-verkooppunten gebruikt om lonen te betalen aan werknemers met blauwe en witte boorden. De spaarbanken werden gebruikt om de loten van de staat te distribueren en voor de plaatsing van staatsobligaties met de bevolking. De spaarbanken introduceerden bredere diensten zoals geldoverdrachten.[15]
Tegen het einde van de jaren tachtig had het Sovjet -spaarbanksysteem bijna 80 duizend filialen. Als onderdeel van Perestroika Hervormingen worden in 1987 de winkels van de spaarbank gereorganiseerd in de spaarbank van de USSR. Binnen de spaarbank van de USSR,[16] Afzonderlijke spaarbanken zijn opgericht in de Sovjetrepublieken. Na de ontbinding van de USSR werden de voormalige Republikeinse spaarbanken overheidsbanken van de nieuw onafhankelijke post-Sovjetstaten.
In 1991, de spaarbank van de RSFSR is gereorganiseerd in de Joint Stock Commercial Savings Bank van de Russische Federatie (Sberbank van Rusland).
Sberbank van Rusland
In post-Sovjet Rusland is Sberbank de grootste universele bank ondanks de groeiende concurrentie van particuliere en andere commerciële banken in de staat. De bank heeft geleidelijk haar internationale aanwezigheid uitgebreid.[17]
Sinds 2007 wordt Sberbank geleid door de voormalige minister van Economie Herman Gref Wie is een heel goede vriend van Vladimir Poetin.[18]
Volksbank International Acquisition, 2011
In 2011 heeft Sberbank gekocht Volksbank International Ag van zijn aandeelhouders Österreichische Volksbanken Ag, BPCE, DZ Bank en WGZ Bank. De deal omvatte alle Volksbank -activa - banken in Slowakije, Tsjechische Republiek, Hongarije, Slovenië, Kroatië, Oekraïne, Servië en Bosnië-Herzegovina, behalve Volksbank Roemenië. De overeengekomen prijs bedroeg € 585 tot € 645 miljoen, afhankelijk van de bedrijfsprestaties van Volksbank in 2011. De totale activa van Volksbank exclusief Roemenië bedroeg € 9,4 miljard in juni 2011. Op 16 december 2013 was Volksbank (Oekraïne), die een volledige dochteronderneming van Sberbank was , zijn naam gewijzigd in VS -bank (Oekraïens: ВіЕс Банк).[19][20]
Denizbank Acquisition, 2012
In juni 2012 kocht Sberbank de Turks Denizbank voor Turkse Lira 6.469 miljard (ongeveer EUR 2.821 miljard of US $ 3,504 miljard) van de geldschieter Dexia, die in 2011 "gedeeltelijk werd genationaliseerd door de regeringen van Frankrijk, België en Luxemburg".[21] De deal omvatte Denizbank -dochterondernemingen in Turkije, Oostenrijk en Rusland.[22]
US, EU, Zwitserland en Oekraïense sancties: 2014-2017
Na de annexatie van het Krim -schiereiland door Rusland in 2014, de Obama -regering gerichte sancties opgelegd op 12 september 2014, via de Amerikaanse ministerie van Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) door Sberbank en andere entiteiten toe te voegen aan de Sectorale sancties Identificaties (SSI) lijst.[23][24][25][26][27][28][29][30][31] Dit werd gedaan in overleg met 31 juli 2014 toevoeging van Sberbank aan de Sanctielijst van de Europese Unie.[32][33] Sancties bestaan uit toegangsbeperking tot de EU- en Amerikaanse kapitaalmarkten.[34][35][36] Na aankondiging van de sancties, en tegen het einde van juli, was de marktwaarde van Sberbank de meeste marktwaarde gedaald tot 's werelds belangrijkste geldschieters plus investeerders verhuisden $ 22 miljard van de marktkapitalisatie van Sberbank.[37] Toch groeide de aandelenkoers van Sberbank in het volgende jaar met 89%terug.[38] Sberbank heeft samen met andere Russische banken claims ingediend bij het hoogste EU -rechtbank om de bestraffende economische maatregelen op te heffen.
Op 27 augustus 2014 legde Zwitserland sancties op aan Sberbank en andere Russische financiële instellingen.[39]
Op 22 december 2015 hebben de Verenigde Staten aanvullende sancties opgelegd aan Sberbank en haar dochterondernemingen.[40][41][25][26][27][31]
Op 17 oktober 2016 legde Oekraïne sancties op tegen Sberbank Rusland, Sberbank Leasing en hun betalingssystemen Kolibri (Hummingbird), voorheen Blitz (Oekraïens: «Колибри» стара назва – «Блиц»).[42][43][44]
Op 15 maart 2017 heeft de president van Oekraïne sancties opgelegd aan Sberbank (en andere Russische staatsbanken die actief zijn in Oekraïne: VTB Bank, BM Bank, PromInvestBank en VS Bank (Oekraïens: ВіЕс Банк)) als onderdeel van zijn voortdurende sancties tegen Rusland voor zijn annexatie van de Krim en betrokkenheid bij de Oorlog in Donbas.[45][46][47]
2017 verkoop van VS bank aan tihipko
In december 2017 verkocht Sberbank, vanwege sancties, haar Oekraïense dochteronderneming, VS Bank (Oekraïens: ВіЕс Банк)[45] aan de Oekraïense zakenman Serhiy Tihipko.[48]
Creditcards: zowel emittent als betalingen
Vanaf mei 2016 domineerde Sberbank de kaartbetalingsactiviteiten in Rusland met meer dan 61% van de markt. De concurrenten van Sberbank in de kaartbranche zijn VTB Bank, Alfa-bank, Tinkoff Bank, en Gazprombank die gecombineerd slechts 29% van de kaartbedrijfsmarkt had.[49]
2022 Sancties
Op 24 februari 2022, als gevolg van de 2022 Russische invasie van Oekraïne, Amerikaanse president Joe Biden Aangekondigde sancties tegen extra Russische personen en bedrijven, waaronder nieuwe beperkingen op de activiteiten van Sberbank,[50] waarna de voorraad van Sberbank meer dan de helft van zijn waarde verloor.[51]
Op 28 februari 2022 werd Sberbank Europe als gevolg van de sancties faillissement geconfronteerd. Deutsche Börse Ophardende handel van Sberbank -aandelen.[52][53][54] Twee dagen later verklaarde Sberbank Europe dat het de Europese markt verliet.[55]
Visa en MasterCard Begin maart 2022 hun activiteiten in Rusland opgeschort.[56] Kaarten van deze systemen uitgegeven door Russische banken werkten niet langer buiten Rusland, en alle visumkaarten die buiten Rusland zijn uitgegeven, werken niet langer in Rusland.[56]
In april 2022, Appel en Google Mobiele apps van Sberbank uit hun winkels verwijderd. De Android Toepassing kan worden gedownload van de website van de bank, maar iPhone Gebruikers hadden deze optie niet.[57] In augustus verscheen de Sbol -applicatie in de App Store. Het behoort niet formeel tot SBER, maar het reproduceert de functionaliteit van de verwijderde toepassing volledig.[58] Een week later werd deze app ook uit de App Store verwijderd.[59]
Rebranding 2020 en "Ecosystem"
In 2020 ondernam Sberbank een rebranding. Naast het wijzigen van het logo en het legaliseren van de reductie "Sber", kondigde het bedrijf de transformatie van de bank aan in een "ecosysteem". Sberbank besloot om "meer dan een bank" te worden en begon verschillende diensten te ontwikkelen, voornamelijk digitaal: online cinema (Okko), muziek (sbersound), voedselbezorging (sbermarket), cloudopslag (sberdisk), taxi (stadsmobil).[60]
Aanvankelijk werd het "ecosysteem" gebouwd in samenwerking met het grote internetholding Mail.ru Group, waarvoor een joint venture O2O (online-tot-offline) bezit is gemaakt met een kapitaal van ongeveer 100 miljard roebel. In het voorjaar van 2021 besloten de partijen echter een einde te maken aan de samenwerking vanwege meningsverschillen over managementmethoden en bedrijfscultuur.[61]
Een ander onderdeel van het "ecosysteem" is apotheken. Na een online service te hebben gelanceerd, Sber EAPTEKA (e-drugstore), besloot Sber al snel om het bedrijf uit te breiden en apotheken in zijn eigen vestigingen te openen. Er wordt aangenomen dat aankopen er winstgevender zullen zijn vanwege gerichte verpakkingen van medicijnen, evenals de productie van zijn eigen generieke geneesmiddelen.[62]
In de zomer van 2021 kondigde Sberbank de implementatie aan van de Sabbatical oefening. Medewerkers mogen maximaal een jaar onbetaald verlof nemen - met het behoud van hun baan (hoewel dit de toestemming van de directe supervisor vereist). Het mag ook drie maanden per jaar op afstand werken.[63]
Eigendom
De meerderheid van de aandeelhouder van Sberbank is de Russisch National Wealth Fund beheerd door de Regering van Rusland (tot 2020 de Centrale Bank van de Russische Federatie), met 50%+1 stemaandeel van de stemgerechtigde aandelen van Sberbank. De rest van de aandelen is verspreid over portefeuille, particuliere en andere investeerders.[6][64]
De centrale bank van Rusland kan zijn belang niet verkopen zonder een wijziging van de Russische wetten.[65][66]
Beheer
De president en directeur is Herman Gref, bevestigd door de raad van bestuur op 16 oktober 2007.[67]
Sergei Gorkov werd lid van Sberbank in november 2008, uiteindelijk het hoofd van de internationale activiteiten en de senior vice -voorzitter van de raad van bestuur van 10 oktober 2010, tot 26 februari 2016, toen hij Sberbank verliet om voorzitter te worden van de voorzitter Vnesheeconombank (VEB).[68][69][70][71][72] Hij heeft Sberbank enorm uitgebreid van de activiteiten in slechts twee buitenlandse landen, Kazachstan (2006)[73][74] en Oekraïne (december 2007),[73][75] aan meer dan twintig landen, waaronder Wit -Rusland (2009),[73][76] Duitsland (2009),[73][77] China (2010),[73][78] India (september 2010),[73][79] Zwitserland (31 december 2011),[73][80] Oostenrijk (overname van Volksbank International AG op 15 februari 2012; Naam gewijzigd in Sberbank Europe AG op 1 november 2012, met locaties in Oostenrijk, Bosnië en Herzegovina, Kroatië, Tsjechië, Hongarije, Slowakije, Slovenië, Servië, Oekraïne en Duitsland) ,,[73][81] Bosnia-Herzegovina (20 februari 2013),[82] Hongarije (31 december 2011; 1 november 2013, als Sberbank Hungary Ltd),[73][83] Kroatië (februari 2012),[73][84] Tsjechië (20 februari 2013),[73][85] Slovenië (28 januari 2013),[73] Servië (24 december 2012),[73][86] Slowakije (15 februari 2013),[73][87] en Turkije (acquisitie van Denizbank in september 2012).[73][88][89][90] Na het vertrek van Gorkov, Svetlana Alekseyevna Sagaydak (Russisch: Светлана Алексеевна Cагайдак) werd de nieuwe senior vice -voorzitter van het bestuur.[69]
De voorzitter van de toezichtraad van Sberbank (sinds april 2021) is Anton Siluanov, Minister van Financiën van Rusland.[91]
Vroeger van 2003 tot 2013 het hoofd van Ria novosti en van 2006 tot 2016 zijn hoofdredacteur, Svetlana Mironyuk is een vice-president en het hoofd van marketing en communicatie sinds 1 februari 2016.[92][93]
In februari 2022 kondigde Sverbank Foundation aan van zijn eigen e-commerce-holding, onder leiding van zijn voormalige topmanager Lev Khasis Maar in een week op 22 februari werd hij Sberbank verliet.[94]
Activiteiten
Vanaf 2015 had de bank ongeveer 16.500 kantoren met meer dan 250.000 werknemers.[95] Volgens eigen schattingen had de bank meer dan 137 miljoen winkelklanten en meer dan 1,1 miljoen zakelijke klanten in haar 22 aanwezigheidslanden.
Vanaf augustus 2015 was het goed voor 28,6% van de geaggregeerde bankactiva en noemde zichzelf "de bloedsomloop van de Russische economie", "belangrijke geldschieter aan de Russische economie en de grootste ontvanger van deposito's".[95]
Binnen Rusland is Sberbank gestructureerd in verschillende regionale divisies (territoriale banken):
Internationale aanwezigheid
 Wit -Rusland | BPS Sberbank |
 Oekraïne | Sberbank[96] |
 Kazachstan | Sberbank[97] |
 Oostenrijk | Sberbank Europe |
 Duitsland | Sberbank Europe |
 Zwitserland | Sberbank Zwitserland |
 Tsjechische Republiek | Sberbank Europe |
 China | Sberbank International |
 India | Sberbank International |
 Maleisië | Sberbank International |
 Verenigde Staten | Sberbank CIB |
 Verenigd Koninkrijk | Sberbank CIB |
 Cyprus | Sberbank CIB |
19 augustus 2021 Hooggerechtshof van Oekraïne uitspraak verbiedt de dochter van de Russische Sberbank in Oekraïne om het handelsmerk "Sberbank" te gebruiken, omdat het dat regeerde Oschadebank is de enige wettelijke eigenaar van de handelsmerk "Sberbank" in Oekraïne.[98]
In november 2021, met als doel zich te concentreren op prioritaire markten, verkocht Sberbank Europe AG Associated Banks in Bosnië-Herzegovina (Sberbank A.D. Banja Luka en Sberbank BH D.D. Sarajevo), in Kroatië (Sberbank D.D.), in Hongarije (Sberbank Magyarorszag Zrt.), In Servië (Sberbank Srbija A.D. Beograd) en in Slovenië (Sberbank Banka D.D.) aan Servisch MK -groep voor ongeveer 500 miljoen euro.[99]
Sponsoring
Sberbank sponsort sport- en liefdadigheidsevenementen in verschillende regio's van Rusland,[100][101][102][103] evenals educatieve projecten[104][105] inclusief projecten die financiële geletterdheid ontwikkelen.[106][107]
Controverses
Besparingen bevriezen
Sberbank is de opvolger van Sovjet -banken (zoals het noemt), wiens activa tot de staat behoorden.[108] Gedurende De overgang van Rusland naar een markteconomie in de jaren negentig, waarin deze activa werden verkocht, bood Sberbank geen garantie voor de deposito's van burgers.[109] Dit resulteerde in een afschrijving van aardverschuivingen, die op zijn beurt leidde tot ernstige onvrede bij de Russische bevolking.[110] Sinds 1996 is een gedeeltelijke vergoeding voor de verliezen van beleggers aangeboden.[111] Tot 2003 was dit echter alleen van toepassing op banken van de staat, zoals Sberbank, waardoor ze een oneerlijk voordeel hebben ten opzichte van volledig particuliere banken.[112]
De wet van 1995 ging ervan uit dat in 2003 de terugbetaling van schulden aan de bevolking zou beginnen, rekening houdend met de reële waarde van de roebel op het huidige moment. Gedurende 20 jaar werd het begin van de betalingen echter regelmatig uitgesteld. Vanaf 2022 zou de volledige terugbetaling van de schuld de staat bijna 200 biljoen roebel kosten. In de herfst van 2022 introduceerde de regering een wetsvoorstel op een nieuwe vertraging - tot 2026.[113]
Laag serviceniveau in de vroege jaren 2000
In de vroege jaren 2000 werd Sberbank herhaaldelijk de schuld gegeven van slechte dienst.[114][115] In de daaropvolgende jaren introduceerde Sberbank nieuwe diensten[116][117] en verbeterde de kwaliteit van enkele van de bestaande. Tegen het midden van de 2010 was de bank naar verluidt een van de marktleiders met betrekking tot de kwaliteit van klantenservices, zoals diensten voor retaildesporders,[118] Premium Services[119] en verschillende anderen.
Het witwassen van gestolen geld beschuldigingen, prevezon holdings
Sergei Leonidovich Magnitsky beschuldigde talloze personen en entiteiten van het witwassen van geld in belastingfraude in een Hermitage Capital Management Case in Rusland.[120] Eigendom van Denis Katsyv, Prevezon Holdings, vertegenwoordigd door Natalia Vladimirovna Veselnitskaya en Louis Freeh, betaalde $ 6 miljoen om de claim op te lossen zonder enige misdaad toe te geven die vervolgens leidde tot alle aanklachten die in de zomer van 2017 door het ministerie van Justitie werden ingesteld.[120][121][122][a]
Pavlovgranite Case
In de Amerikaanse rechtbank, Sergey P. Poymanov (Russisch: Сергей Пойманов), a Voronezh-Gevestigde zakenman, een aangeklaagde Sberbank, verschillende van haar dochterondernemingen en leidinggevenden, en een zakelijke rivaal voor $ 750 miljoen, bewerend dat een waardevolle graniet Gravel Quarry die hij bezat, was illegaal failliet en in beslag genomen door de bank in een bedrijfsaanval in 2012. Sberbank zegt dat het de steengroeve als onderpand nam nadat de heer Poymanov geen lening heeft terugbetaald. Sberbank behoudt Marc Kasowitz Voor deze rechtszaak.[120]
In januari 2017 Herman Gref, een Bank Chief Executive, heeft persoonlijk commentaar gegeven op de Poymanov -zaak, verwijzend naar de laatste als een "fraudeur" en beschuldigt hem ervan geen baten en schulden te betalen, en dat Poymanov wordt beschuldigd van een misdrijf. Hij zei dat Poymanov veel geld "uit het bedrijf" heeft geëxtraheerd "en dat hem werd aangeboden met een herstructurering van zijn leningen maar naar verluidt weigerde.[126]
Poymanov werd vervolgens beschuldigd van een stel van misdrijven en gearresteerd op 24 mei 2017, door de Russische politie die hem vervolgens onderworpen heeft aan harde pretriale detentie in een notoir ruige gevangenis in Moskou, Matroskaya Tishina, dat is dezelfde gevangenis waar Magnitsky stierf.[120][127] Hij werd beschuldigd van vermeende verduistering van het geld van het bedrijf voor bijna 1 miljard roebel (ongeveer $ 13 miljard) als onderdeel van faillissementsfraude.[128]
Oekraïense sancties en vandalisme van Sberbank -eigendom
In april 2014 beschuldigden verschillende Oekraïense functionarissen Sberbank van de financiering van de Pro-Russische onrust van 2014 in Oekraïne, inclusief vermeend terrorisme. De bank ontkende elke betrokkenheid bij de financiering van illegale activiteiten op het Oekraïense grondgebied, dat later werd bevestigd door een onderzoek dat werd uitgevoerd door de Nationale bank van Oekraïne.[129]
"Het is een ander voorbeeld van agressief nationalisme van neo-nazi Dogma dat momentum verzamelt in Oekraïne en duidelijk geniet van de steun van de officiële autoriteiten van het land, "verklaarde het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken.[130]
15 maart 2017 heeft de president van Oekraïne sancties opgelegd aan Sberbank (en andere Russische staatsbanken die actief zijn in Oekraïne: VTB Bank, BM Bank, ProminVestbank en VS Bank (Oekraïens: ВіЕс Банк)) als onderdeel van zijn voortdurende sancties tegen Rusland voor zijn annexatie van de Krim en betrokkenheid bij de Oorlog in Donbas.[45][46][47] Sindsdien, de Oekraïense dochteronderneming van Sberbank, vs Bank (Oekraïens: ВіЕс Банк), is te koop aangeboden.[45] Maar vanaf augustus 2017[update] Het heeft tevergeefs geprobeerd het actief te verkopen nadat de Nationale Bank van Oekraïne de verkoop van de bank had geblokkeerd vanwege een "verzuim om de nodige en voldoende documenten te verstrekken om cheques uit te voeren in de investeerders in overeenstemming met de Oekraïense wet."[45] In 2017 zou Sberbank wachten op goedkeuring van de Nationale bank van Oekraïne om zijn Oekraïense dochterondernemingen te verkopen. "Alles is aan onze kant voorbereid. De vraag is of we toestemming krijgen om te verkopen of niet door de Oekraïense autoriteiten," Herman Gref Wie is de voorzitter van Sberbank zei op de Wereld Economisch Forum Gehouden in Davos in januari 2018. Op 13 december 2017 verkocht Sberbank een andere dochteronderneming, VS Bank (Oekraïens: ВіЕс Банк), voor een Oekraïense bankier, voormalig Privatbank Voorzitter Serhiy Tihipko.[48][130]
Troika Laundromat beschuldiging in Litouwen
In maart 2019 werd de Troika Laundromat blootgesteld als een internationaal witwasnetwerk met het Troika -dialoogvenster, een investeringsbank die is samengevoegd met de dochteronderneming van de Sberbank Sberbank CIB.[131][132][133][134]
Datalek in 2019
In oktober 2019 werd onthuld dat analisten van cybersecuritybedrijf Devicelock informatie hadden gedeeld over een grote Sberbank -datalek met de krant, de Kommersant.[135] De persoonlijke informatie van maximaal 60 miljoen Sberbank -creditcards was te koop aangeboden op de zwarte markt. Het was de grootste datalek die plaatsvond in het Russische bankieren.[136]
Zie ook
Toelichtingen
- ^ Prevezon's advocaat Louis Freeh was Regisseur van de FBI Van 1 september 1993 tot 25 juni 2001.[121][122][123] In november 2017 verklaarde het bedrijf van Katsyv Prevezon dat het de boete zou betalen met het gebruik van geld van AFI Europa, dat is een dochteronderneming van Leveviev's Afrika Israëlinvesteringen.[122] In mei 2018 kocht Freeh een huis van $ 9,38 miljoen van Armen A. Manoogian in Palm Beach, Florida, in de buurt Mar-a-Lago waar Freeh vaak evenementen bijwoont.[124][125]
Referenties
- Unger, Craig (14 augustus 2018). House of Trump, House of Poetin: het ongekende verhaal van Donald Trump en de Russische maffia. Dutton. ISBN 978-1524743505.
- ^ "Сwoord-сити-красивый и экологичный" - via YouTube.
- ^ "SBER.RU | SBERBANK ROSSIA COMPANY PROFIEL & PRECUTIVES - WS". www.wsj.com.
- ^ "Financieel overzicht" (PDF). Opgehaald 1 november 2018.
- ^ "Financiële overzichten 4 kwart 2020" (PDF). Sberbank van Rusland. 4 maart 2021. p. 173. Opgehaald 4 maart 2021.
- ^ a b c "Rapport voor 4Q 2021" (PDF). Sberbank van Rusland. 4 maart 2022. p. 182. Opgehaald 4 maart 2022.
- ^ a b "Sberbank kondigt zijn controlerende belang aan die wordt verkocht aan het Russische ministerie van Financiën als onderdeel van de plaatsing van National Wealth Fund". Sberbank. 10 april 2020.
- ^ "Sberbank in het kort" (PDF). Sberbank.ru.
- ^ "Рейтинг банков - 2017 (таблица)" ". Forbes.ru. 23 maart 2017. Opgehaald 1 mei 2017.
- ^ a b "Russische bankiers schuifelden persoonlijke rijkdom offshore lang vóór de laatste sancties, Pandora Papers Show - Icij". 11 april 2022. Opgehaald 11 april 2022.
- ^ "Top 1000 Wereldbanken - Verkoop brengt veranderingen in CEE, maar Rusland regeert nog steeds". De bankier. 30 juni 2014. Opgehaald 11 oktober 2014.
- ^ "Global 2000". Forbes. 13 april 2021.
- ^ "Sberbank van Rusland - over Sberbank". SBRF.RU. 1 november 2013. Opgehaald 21 maart 2014.
- ^ "1895-1917". Sberbank.ru. Gearchiveerd van het origineel op 17 december 2019. Opgehaald 6 oktober 2015.
- ^ "Sberbank van Rusland - 1895-1917". Sberbank.ru. Gearchiveerd van het origineel op 17 december 2019. Opgehaald 6 november 2014.
- ^ "Sberbank van Rusland - 1917-1941". Sberbank.ru. Opgehaald 6 november 2014.
- ^ "Sberbank van Rusland - 1953-1993". Sberbank.ru. Opgehaald 6 november 2014.
- ^ "Sberbank van Rusland - 1991-2008". Sberbank.ru. Opgehaald 6 november 2014.
- ^ "Top 1000 Wereldbanken - Verkoop brengt veranderingen in CEE, maar Rusland regeert nog steeds". Reuters. 29 mei 2015. Opgehaald 6 november 2015.[Permanente dode link]
- ^ "Volksbank зінює назву на vs Bank" [Volksbank verandert van zijn naam in VS Bank]. VS Bankwebsite (in Oekraïens). Opgehaald 28 februari 2018.
- ^ "VOLKSBANK ЗМІНЮЄ НАЗВУ НА VS BANK*: Протягом останніх двох років ми спостерігаємо ребрендинг у тій чи іншій формі вже у трьох банках із головними офісами у Львові..." [Volksbank maakt een naam op VS Bank *: In de afgelopen twee jaar hebben we al rebranding in een of andere vorm gezien in drie banken met hoofdkantoor in LVIV ...]. volyn.com.ua (in Oekraïens). 28 november 2013. Opgehaald 28 februari 2018.
- ^ Kramer, Andrew (8 juni 2012). "Sberbank van Rusland om Denizbank te kopen voor $ 3,5 miljard". New York Times. Opgehaald 12 september 2014.
- ^ "Sberbank kondigt overeenkomst aan om 99,85% van Denizbank te verwerven". 8 juni 2012. Opgehaald 11 november 2015.
- ^ "Aankondiging van uitgebreide treasury -sancties binnen de Russische financiële diensten, energie en defensie of aanverwante materielectoren". Amerikaanse afdeling van de schatkist. 12 september 2014. Opgehaald 10 februari 2018.
- ^ "Oekraïne-gerelateerde sancties: OFAC heeft de volgende Oekraïne-gerelateerde sancties geïmplementeerd". Amerikaanse afdeling van de schatkist. 12 september 2014. Opgehaald 10 februari 2018.
- ^ a b "Executive Order - Blokkerende eigendommen van extra personen die bijdragen aan de situatie in Oekraïne". Het Witte Huis - Kantoor van de perssecretaris. 20 maart 2014. Opgehaald 10 februari 2018.
- ^ a b "Oekraïne-gerelateerde benamingen". www.treasury.gov. Opgehaald 6 april 2018.
- ^ a b "Speciaal aangewezen onderdanen en geblokkeerde personen lijst (SDN) menselijke leesbare lijsten". www.treasury.gov. Opgehaald 6 april 2018.
- ^ "Oekraïne Conflict: VS en EU verbreden sancties tegen Rusland". BBC. 30 juli 2014. Opgehaald 10 februari 2018.
- ^ President van de Verenigde Staten (10 maart 2014). "Oekraïne EO13660" (PDF). federaal register. Opgehaald 10 februari 2018.
- ^ President van de Verenigde Staten (19 maart 2014). "Oekraïne EO13661" (PDF). federaal register. Opgehaald 10 februari 2018.
- ^ a b President van de Verenigde Staten (24 maart 2014). "Oekraïne EO13662" (PDF). federaal register. Opgehaald 10 februari 2018.
- ^ "Raadregelgeving (EU) nr. 833/2014 met betrekking tot beperkende maatregelen met het oog op de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseert". De Raad van de Europese Unie. Eur-LEX.europa.eu. 31 juli 2014. Opgehaald 10 februari 2018.
- ^ Arshad Mohammed; Bill Trott (12 september 2014). "U.S. Strims Sanctions tegen Rusland boven Oekraïne". Reuters. Gearchiveerd van het origineel op 12 september 2014. Opgehaald 12 september 2014.
- ^ "VS slaat Rusland met het straffen van nieuwe sancties". Business insider. 12 september 2014. Opgehaald 10 november 2015.
- ^ "Obama -team onthult nieuwe sancties in Rusland". VS VANDAAG. 12 september 2014. Opgehaald 10 november 2015.
- ^ "Het vegen van nieuwe Amerikaanse en EU -sancties richten zich op de Russische banken en oliemaatschappijen". De voogd. 12 september 2014. Opgehaald 10 november 2015.
- ^ Halia Pavliva (28 juli 2014). "Sberbank daalt als EU -sancties op Russische geldschieters opdoemen". Bloomberg News. Bloomberg L.P. Opgehaald 14 november 2014.
- ^ Elena Popina (6 december 2015). "Sberbank-rally die vervaging wordt gezien terwijl Rusland-Turkije Rift het risico verhoogt". Bloomberg News. Bloomberg L.P. Opgehaald 11 december 2015.
- ^ Baertschi, Antje (27 augustus 2014). "Situatie in Oekraïne: Federale Raad beslist over verdere maatregelen om de omzeiling van internationale sancties te voorkomen". Zwitserland: website van de federale administratie. Bern. Gearchiveerd van het origineel op 8 september 2014. Opgehaald 27 februari 2018.
- ^ "Treasury -sancties van individuen en entiteiten voor sanctiesontduiking en andere activiteiten met betrekking tot Rusland en Oekraïne: onderstreept de Amerikaanse toewijding om samen te werken met de EU om de effectiviteit van bestaande sancties te handhaven totdat Rusland volledig voldoet aan zijn internationale verplichtingen met betrekking tot Oekraïne". Amerikaanse afdeling van de schatkist. 22 december 2015. Opgehaald 10 februari 2018.
- ^ "Rusland/Oekraïne-gerelateerde sancties en identificaties: speciaal aangewezen Nationals List Update". Amerikaanse afdeling van de schatkist. 22 december 2015. Opgehaald 10 februari 2018.
- ^ Украина запретила деятельность «Золотой Короны» и других платежных систем из РФ: Украина расширила санкции в отношении РФ, ограничив, среди прочего, деятельность ряда российских платежных систем. Соответствующее решение закреплено указом президента Украины № 467/2016, текст которого и соответствующие санкционные списки размещены на сайте главы государства [Oekraïne verbood de activiteiten van de "Golden Crown" en andere betalingssystemen van de Russische Federatie: Oekraïne heeft de sancties tegen de Russische Federatie uitgebreid, waardoor onder meer de activiteiten van een aantal Russische betalingssystemen worden beperkt. De bijbehorende beslissing wordt vastgesteld op basis van het decreet van de president van Oekraïne nr. 467/2016, waarvan de tekst en overeenkomstige sanctielijsten worden geplaatst op de website van het staatshoofd]. mail.ru (in het Russisch). Interfax.ru. 18 oktober 2016. Gearchiveerd van het origineel Op 29 oktober 2016. Opgehaald 27 februari 2018.
- ^ Пороше́нко, петро́ олекс́йович (17 oktober 2016). УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №467/2016: Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 вересня 2016 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" [Decreet van de president van Oekraïne nr. 467/2016: over de beslissing van de National Security and Defense Council van Oekraïne van 16 september 2016 "over de toepassing van persoonlijke speciale economische en andere beperkende maatregelen (sancties)"]. President van Oekraïne website (in Oekraïens). Opgehaald 27 februari 2018.
- ^ Пороше́нко, петро́ олекс́йович (17 oktober 2016). Додаток 4 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 вересня 2016 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції) [Bijlage 4 voor de beslissing van de Nationale Veiligheid en Defensie Raad van Oekraïne vanaf 16 september 2016 "over de toepassing van persoonlijke speciale economische en andere beperkende maatregelen (sancties)": entiteiten, waarop beperkende maatregelen (sancties) van toepassing zijn] (PDF) (in Oekraïens). pp. 63–4 (#155 Sberbank Rusland), 69–70 (#167 Sberbank leasing). Opgehaald 27 februari 2018.
- ^ a b c d e Oekraïne blokkeert de verkoop van dochterondernemingen van de Russische Sberbank, Veb - Media, UNIAN (29 juli 2017)
- ^ a b Пороше́нко, петро́ олекс́йович (15 maart 2017). УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №63/2017: Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 березня 2017 року ’'Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" [Decreet van de president van Oekraïne nr. 63/2017: over de beslissing van de Raad van Nationale Veiligheid en Defensie van Oekraïne van 15 maart 2017 "over de toepassing van persoonlijke speciale economische en andere beperkende maatregelen (sancties)"]. President van Oekraïne website (in Oekraïens). Opgehaald 28 februari 2018.
- ^ a b Пороше́нко, петро́ олекс́йович (16 maart 2017). Глава держави затверeuwicttr [Het staatshoofd heeft sancties tegen een aantal Russische banken goedgekeurd]. President van Oekraïne website (in Oekraïens). Opgehaald 28 februari 2018.
- ^ a b Тгппoel кппиeurs українську "дочку" рсйккого "сббанку" [Tigipko verwerft de Oekraïense dochteronderneming van de Russische Sberbank] (in Oekraïens). UNIAN. 13 december 2017. Opgehaald 28 februari 2018.
- ^ Берджис, том (Burgis, Tom) (12 mei 2016). "Швейцарский банк bsi помогого клиентам прятать активы и и�ывать деньateg: в висле клиентов Bsi рсх oemeni [Swiss Bank BSI heeft klanten geholpen om activa te verbergen en geld wit te wassen: onder BSI -klanten zijn Russische oligarchen]. «Ведомости» (in het Russisch). Gearchiveerd van het origineel op 13 mei 2016. Opgehaald 24 augustus 2021.
- ^ "Fact sheet: vergezeld door bondgenoten en partners, de Verenigde Staten leggen verwoestende kosten op aan Rusland". Het Witte Huis. 24 februari 2022. Opgehaald 25 februari 2022.
- ^ "De Russische Sberbank duikt zich in te midden van waarschuwingen over ineenstorting". De Telegraaf. 28 februari 2022.
- ^ "ECB zegt dat Sberbank waarschijnlijk zal falen; Duitsland laat Rusland -emittenten vallen". Reuters. 28 februari 2022. Opgehaald 28 februari 2022.
- ^ "Fma ordnet im auftrag des srb ein moratorium für die" sberbank Europe Ag "an: zahlungs- und LiererPflichtunden bis 1. März 2022 ausgesetzt". Österreichische finanzmarktaufsichtsbehörde. 28 februari 2022. Opgehaald 28 februari 2022.
- ^ "De Russische Sberbank in Europa wordt geconfronteerd met sluiting nadat spaarders geld hebben gevraagd". Reuters. 28 februari 2022.
- ^ "Сбербанк хходит с евроalenййооath рынка" (in het Russisch). Тасс. 2 maart 2022.
- ^ a b "Visa, MasterCard beperken kaartoperaties voor 5 gesanctioneerde Wit -Russische banken".
- ^ "Google убрал приложение сбербербанка из Google Play" (in het Russisch). Vedomosti. 13 april 2022.
- ^ "В App Store вышел сбол - новый сббанк онлайн для iPhone. Стоит ли еог качать". Appleinsider.ru (in het Russisch). 16 augustus 2022.
- ^ "Продержался недолogen: аналог сбаанка онлайн исчез из App Store". banki.ru (in het Russisch). 23 augustus 2022.
- ^ "Болше не банк: сбебанк провел ребрендиclus и представил новые сервисы" (in het Russisch). frankrg.com. 24 september 2020.
- ^ "Ft нала о переrul орах с клем о" рводе "" "сwoord и и mail.ru" (in het Russisch). RBC. 29 maart 2021.
- ^ "Сwoordбанк откроет аптеки в своих отделениях" (in het Russisch). Ko.ru. 27 april 2021.
- ^ ""Сабатикал становится новыы трендом». "Сбер" разрешил своим сотрудникам брать гоrek говой неannen нлч нлч неannen нчч нейй нейй нейй нейй нейй нейй ней новой неannen нчч новачой ürijfч новой неannen нчч новачоваеыйыйч vanaf новаччччччччччччччччччччччоchter üw (in het Russisch). Meduza. 7 juni 2021.
- ^ "Правительство кпило сбербанк у цц". Ведомости (in het Russisch). Opgehaald 25 januari 2021.
- ^ "Федеральный закон от 10.07.2002 n 86-зз (ред. От 05.10.2015)" "о центральном банке рссийсийсийсийсийсийсийсийсclus феchterw (банке раойой феchter феchter рацоййццицц [банкcon"". КонST. Opgehaald 11 november 2015.
- ^ "Сwoordбанк могт продать без закона". Газета комерсантъ. Opgehaald 11 november 2015.
- ^ "Over Sberbank: Management". Sberbank -website. Opgehaald 26 februari 2018.
- ^ Becker, Jo; Rosenberg, Matthew; Haberman, Maggie; Schmidt, Michael S.; MacFarquhar, Neil (27 maart 2017). "Senaatscommissie om Jared Kushner te vragen over vergaderingen met Russen". New York Times. Opgehaald 26 februari 2018.
- ^ a b Путин назначил Сергея Горькова главой ВЭБ: Горьков до этого назначения работал заместителем председателя правления Сбербанка и курировал работу блока международных операций [Poetin benoemde Sergei Gorkov hoofd van Veb: Gorkov vóór deze benoeming werkte als vice -voorzitter van de raad van bestuur van Sberbank en hield toezicht op het werk van het blok van internationale operaties]. Tass (in het Russisch). 26 februari 2016. Opgehaald 26 februari 2018.
- ^ Pudenko, Peter (26 februari 2016). «Него все хорошо при ыынешнем режиме»: кто такой сергйй горьков ["Hij doet het goed onder het huidige regime": wie is Sergei Gorkov]. Forbes Rusland (in het Russisch). Opgehaald 26 februari 2018.
- ^ Горьков, сергей николаевич [Gorkov, Sergei Nikolayevich]. Tass (in het Russisch). Opgehaald 26 februari 2018.
- ^ Биография сергеnem горькова [Biografie Sergei Gorkov]. Ria novosti (in het Russisch). 26 februari 2016. Opgehaald 26 februari 2018.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o "Sberbank: Geschiedenis". Sberbank -website. Opgehaald 26 februari 2018.
- ^ "SB van Sberbank JSC". Sberbank -website. Opgehaald 26 februari 2018.
- ^ "Sberbank Oekraïne: Bank' -geschiedenis". Sberbank (Oekraïne) website. Opgehaald 26 februari 2018.
- ^ "BPS-SBERBANK OJSC". Sberbank -website. Opgehaald 26 februari 2018.
- ^ "Representative Office van Sberbank van Rusland in Duitsland". Sberbank -website. Opgehaald 26 februari 2018.
- ^ "Representatief kantoor van Sberbank van Rusland in Beijing". Sberbank -website. Opgehaald 26 februari 2018.
- ^ "Branch van Sberbank van Rusland in India". Sberbank -website. Opgehaald 26 februari 2018.
- ^ "Bedrijfsoverzicht van Sberbank (Zwitserland) AG". Bloomberg. Opgehaald 26 februari 2018.
- ^ "Bedrijfsoverzicht van Sberbank Europe AG". Bloomberg. Opgehaald 26 februari 2018.
- ^ "Bedrijfsoverzicht van Sberbank BH D.D." Bloomberg. Opgehaald 26 februari 2018.
- ^ "Bedrijfsoverzicht van Sberbank Magyarország Zrt". Bloomberg. Opgehaald 26 februari 2018.
- ^ "Bedrijfsoverzicht van Sberbank Nekretnine D.O.O." Bloomberg. Opgehaald 26 februari 2018.
- ^ "Bedrijfsoverzicht van Sberbank CZ, A.S." Bloomberg. Opgehaald 26 februari 2018.
- ^ "Bedrijfsoverzicht van Sberbank Servië A.D." Bloomberg. Opgehaald 26 februari 2018.
- ^ "Bedrijfsoverzicht van Sberbank Slovensko, A.S". Bloomberg. Opgehaald 26 februari 2018.
- ^ "Over Sberbank". Sberbank -website. Opgehaald 26 februari 2018.
- ^ "Sberbank: Global Business". Sberbank -website. Opgehaald 26 februari 2018.
- ^ "Bedrijfsoverzicht van Sberbank A.D." Bloomberg. Opgehaald 26 februari 2018.
- ^ "Leden van de toezichtraad van Sberbank". officiële site. Opgehaald 7 juni 2021.
- ^ Болецкая, ксения; Воронова, татьijk 8 (19 januari 2016). Бывший главный редактор «РИА Новости» готовится работать в Сбербанке: Светлана Миронюк с 1 февраля может возглавить департамент маркетинга и коммуникаций [Voormalig hoofdredacteur van RIA Novosti bereidt zich voor om te werken in Sberbank: vanaf 1 februari kan Svetlana Mironyuk de afdeling marketing en communicatie leiden] (in het Russisch). Vedomosti. Opgehaald 4 mei 2018.
- ^ Светлана миронюк назначена старшим вице-президентом сleiding сббаанка [Svetlana Mironyuk benoemde senior vice -president van Sberbank] (in het Russisch). Vedomosti. 1 februari 2016. Opgehaald 4 mei 2018.
- ^ "Сбер создаст холдинг e-commerce" (in het Russisch). Тасс. 15 februari 2022.
- ^ a b "Sberbank - over ons". Sberbank.ru. Opgehaald 9 november 2015.
- ^ (in Oekraïens) Sberbank van Rusland weigerde de Oekraïense "dochter" met 4,3 miljard herkapitaliseerde, Ukrayinska Pravda (15 oktober 2020)
- ^ "Сбербанк". www.sberbank.kz. Opgehaald 2 juni 2017.
- ^ (in Oekraïens) Het Hooggerechtshof beval de dochter van Sberbank zijn naam te wijzigen - Oschadbank won de zaak, Ukrayinska Pravda (20 augustus 2021)
- ^ "Сбеанк продаст несколько дочек в евроalen на см около 500 млн евро" (in het Russisch). Интерфакс. 3 november 2021.
- ^ "Поволжский банк проводит донорский марафон" сwoordеааая тепло сердец "". Комерсант.ру. 12 oktober 2015. Opgehaald 11 november 2015.
- ^ "Сррать детей в вколу помомогwijfreven сотрудникrouw запаiem уральскоombin банка сбббааuwenuwen. Bankir.ru. Opgehaald 11 november 2015.
- ^ "42 города вышли на старт национальногог забеiger сleiding сббанка". Lenta.ru. Opgehaald 11 november 2015.
- ^ "Сбербанк предоставил льготные условия обслуживания благотворительным организациям". Bankir.ru. Opgehaald 11 november 2015.
- ^ "Рзанском отделении сleiding сбанка стартовал проект" электроная дclus� ". Рeugenзанское информационное аентство 7info. Opgehaald 11 november 2015.
- ^ "Поволжский банк открыва". Комерсант.ру. 11 november 2015. Opgehaald 11 november 2015.
- ^ "Сбеанк запустил сайт дwoord повышения финансовой грамотности россиcl". Het dorp. Opgehaald 11 november 2015.
- ^ "Liefdadigheid en sponsoring". rapport-sberbank.ru. Opgehaald 11 november 2015.
- ^ § 3. правовое рлирование сleiding сбеательногоathо дела. Виды вкладов. Грачева e. Ю., соколова э. Д. Финансовое право: ебное пособие. -2-e изд., Испр. и дubl. - м.: Юриспруденция, 2000. - 304 с. (in het Russisch). ISBN5-8401-0042-0.
- ^ Обнищание «народных масс» россииW. В. С. Ычёычёва. Социологеские исследования. 1994. - № 3. - с. 66-69. Автор - канд. социол. наук, ст. н. с. (in het Russisch). Instituut voor sociologie van Ras.
- ^ Банковские вклады, «сvrгоревшие» в 1992 году (in het Russisch). Lyudmila Presnyakova. Fonds «ощественное мнение». 22.02.2007.
- ^ Сбеанк россии начал выплачивать коменсации по советским вкладам (in het Russisch). Lenta.ru. 16.04.2008.
- ^ Bank- en stortingsverzekering in Rusland. Wereldbank, 2006, p.14 "Bank- en depositoverzekering in Rusland" (PDF). Gearchiveerd van het origineel (PDF) op 20 maart 2009. Opgehaald 20 augustus 2008.
- ^ "Кабмин внес в дму закононроект о продлении приостановки Выыыат по вкладам cccр" (in het Russisch). Тасс. 28 september 2022.
- ^ Ччереди в сббанк остаютстся огромныиииeurs. Sergey Oznobischev. Kreml.org. (in het Russisch). 31.03.2006.
- ^ В погоне за длинныы гдком Yelena Kovalyova. Kommersant Dengi. (Russisch). №35 (591), 04.09.2006.
- ^ "Новая система работы дwoord ускорения обслживания клиентов сбеаанка". Банковский портал воронежа. Opgehaald 11 november 2015.
- ^ "Как работает система автоплатежейей жкх". Lenta.ru. Opgehaald 11 november 2015.
- ^ "Private Deposit CX Rank 2015". Markswebb - аналитическое аентствоclus. Opgehaald 11 november 2015.
- ^ "Эксперты назвали лчшие банки дwoord для премиальноeug живания". Рбк. Opgehaald 11 november 2015.
- ^ a b c d Kramer, Andrew E. (2 augustus 2017). "Marc Kasowitz, advocaat van Trump, vertegenwoordigt ook een Russische bank". New York Times. Opgehaald 3 februari 2018.
- ^ a b Unger 2018, p. 218.
- ^ a b c Bertrand, Natasha (16 november 2017). "Voormalig FBI-directeur vertegenwoordigde het Russische bedrijf in het centrum van de grote sonde voor geldwaaier". Business insider. Opgehaald 25 januari 2021.
- ^ "Louis J. Freeh, 1 september 1993 - 25 juni 2001". FBI website. Opgehaald 25 januari 2021.
- ^ Unger 2018, p. 219.
- ^ Hofheinz, Darrell (30 maart 2018). "Akte: ex-FBI hoofd Louis Freeh gekoppeld aan $ 9,38 miljoen thuisaankoop". Palm Beach Daily News. Opgehaald 25 januari 2021.
- ^ "Греф ответил на обвинения в рдерском захвате" павловскранита "". Interfax.ru (in het Russisch). Opgehaald 17 mei 2022.
- ^ "Ыывший владелец" павловскruksyнита "сергй пойанов проиоoscгл в сде ша". Ведомости (in het Russisch). Opgehaald 17 mei 2022.
- ^ "Воронежский бизнесмен сергей пойаанов арестован после обвиненeug воппотребreemrouw 930 мбббббййй;. De facto (in het Russisch). Opgehaald 17 mei 2022.
- ^ "Нб подтвердил отсутствие наршений в деятельности" сбербанка россии "". E. 29 april 2014. Gearchiveerd van het origineel Op 4 maart 2016. Opgehaald 11 oktober 2015.
- ^ a b Talant, Bermet (20 februari 2018). "Russische staatsbanken die Oekraïne verlaten vanwege sancties, aanvallen door nationalisten". Kyiv Post. Opgehaald 26 februari 2018.
- ^ Garside, Juliette (4 maart 2019). "Q&A: Wat is de 'Troika Laundromat' en hoe werkte het?". De voogd. Opgehaald 23 november 2019.
- ^ "The Troika Laundromat". Occrp. Opgehaald 23 november 2019.
- ^ "Het onderzoek van de Russische Troika Dialog Bank onthult offshore geldwasschema". Bne Intellinews. 6 maart 2019. Opgehaald 23 november 2019.
- ^ O'Conner, Colin (4 maart 2019). "The Troika Laundromat: vijf snelle afhaalrestaurants". RFE/RL. Opgehaald 23 november 2019.
- ^ Times, The Moskou (3 oktober 2019). "Sberbank getroffen door enorme datalek". De Moskou -tijden. Opgehaald 7 maart 2022.
- ^ Ljubas, Zdravko. "Rusland: enorme gegevenslek raakt Sberbank". www.occrp.org. Opgehaald 7 maart 2022.